В Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди: ошукали людей на 25,7 млн грн

Одеська обласна прокуратура разом з Хаджибеївською окружною прокуратурою направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та трьох учасників злочинної групи

Їм закидають шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом.

Ділки створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io, яка працювала за «схемою Понці». Вона передбачала виплату дивідендів старим інвесторам коштом нових вкладників. Для правдоподібності організатор зареєстрував ТОВ із десятками видів діяльності, орендував офіс у ТЦ, активно рекламував «холдинг» у соцмережах, проводив публічні презентації.

Спершу інвесторам виплачували невеликі суми, аби створити ілюзію стабільності, але згодом гроші перестали повертати. За три роки функціонування піраміди ділки ошукали щонайменше 94 особи, серед яких і військові ЗСУ. Сума збитків склала 25,7 млн грн, а реальна кількість потерпілих може сягати 20 тисяч осіб.

Під час обшуків вилучили техніку, телефони, чорнові записи та готівку. Встановлено, що організатор легалізував понад 61 млн грн, придбавши 25 автомобілів, земельні ділянки та автомийку. Усі підозрювані перебувають під вартою, майно арештоване.