США хочуть домогтися конфіскації понад $15 млн у сина соратника колишнього аятоли Ірану

США стверджують, що Мохаммад Хоссейн Шамхані керував мережею, яка відмивала мільярди доларів прибутку від продажів іранської та російської нафти

Мін'юст США хоче домогтися конфіскації понад $15 млн активів, пов’язаних з мережею компаній під керівництвом підсанкційного іранського нафтового магната. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Міністерство подало до Окружного суду округу Колумбія два цивільні позови. У них стверджується, що Мохаммад Хоссейн Шамхані, син високопоставленого радника колишнього іранського аятоли, керував мережею компаній та осіб (так звана мережа Шамхані), які займалися продажем і транспортуванням іранської нафти та інших товарів з порушенням санкцій США, а також приховували походження нафти і роль іранських осіб та компаній у цих операціях.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заявляло, що мережа Шамхані "включає величезний флот суден, компанії з управління суднами та фірми-прокладки – деякі з яких маскуються під легітимні фінансові компанії – які відмивають мільярди доларів прибутку від глобальних продажів іранської та російської сирої нафти й інших нафтопродуктів, найчастіше покупцям у Китаї".

Згідно з першим позовом, майже $13 млн призначалися для використання компанією Wellbred Capital Pte. Ltd. та її дочірньою структурою Wellbred Trading DMCC. Влада США стверджує, що Шамхані і його партнери придбали ці компанії, щоб підтримувати "бренд", який зовні не асоціювався з ним або з Іраном.

Ще 2,4 млн призначалися для використання компанією Sea Lead Shipping Pte. Ltd. та її афілійованою структурою Sea Lead Shipping Agency India PV, які, за даними слідства, мали надавати транспортні послуги для мережі Шамхані.

"Цей відповідач, за нашими даними, підтримував Корпус вартових ісламської революції мільйонами доларів у порушення санкцій США – тепер він заплатить високу ціну", – заявила генеральна прокурорка Памела Бонді.

• Атака США та Ізраїлю на Іран 28 лютого 2026 року почалася через провал переговорів щодо ядерної програми Ірану.
• Іран у відповідь завдав ударів не лише по об’єктах США та Ізраїлю, а й по інфраструктурі сусідніх держав.
• Вже у перший день ізраїльсько-американської операції "Епічна лють", 28 лютого, було пошкоджено резиденцію верховного лідера Ірану Хаменеї. Його тіло виявили увечері під завалами.